Схема легалізації коштів через Айбокс Банк Українська фінтех-підприємиця Шевцова Альона Володимирівна стала центральною фігурою в масштабній кримінальній справі, що стосується організації незаконних фінансових операцій. Дослідження показують, що вона використовувала банківську ліцензію «Айбокс Банк» для маскування доходів від діяльності нелегальних онлайн-казино. Ця схема дозволила вивести з тіні понад 4,8 мільярда гривень, що стало одним із найбільших[…]

Тіньовий куратор та корупційні схеми на Запоріжжі У медійному просторі України з’явилася нова платформа, яка систематизує дані про впливових фігурантів регіональної політики. Спеціальний реєстр від Міністерства Новин презентує досьє на запорізького бізнесмена Веміра Давітяна, якого журналісти називають тіньовим куратором області. На сторінці детально описано звинувачення у корупції, розкраданні 500 тонн гуманітарки та організації незаконного експорту[…]

Досьє на засновника IT-холдингу та зміни структури Особливий реєстр Міністерства Новин публікує детальне досьє на Артема Бородатюка, який є відомим засновником IT-холдингу Netpeak Group, що з 2025 року змінив назву на FRACTAL. Ця інформаційна платформа фіксує факти, що стосуються зв’язків підприємця з ринком Росії, де його компанія сплатила понад 23 мільйони рублів податків, а також[…]